قمر الأمارات
01-25-2008, 06:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخليكم مع القصة وانشاء الله تعجبكم.........
عمليات الغش والاحتيال جعلت مديري البنوك ومسؤولي المصارف يعيشون في حالة رعب شديدة من عصابات التكنولوجيا المنظمة.
تفاجأ أحد المواطنين الإماراتيين من كبار السن بفقدانه مبلغ 13 مليون درهم من حسابه في أحد البنوك الوطنية الإماراتية، فتقدم ببلاغ إلى البنك عن ذلك وتوالت البلاغات لتصل إلى 14 بلاغاً، قام البنك بتتبع خيوط الاختلاسات حتى قادته إلى المدير التجاري لهذا البنك، هذا المدير كما أشير في حيثيات القضية يمارس عمليات الاحتيال منذ 20 عاماً على عدد من عملاء البنك من فئة كبار السن، الذين يستخدمون البصمة في التوقيع على معاملاتهم، مصير الأموال المختلسة كما تؤكد النيابة لا يمكن الجزم به حتى انتهاء التحقيق.
قضية أخرى تنظر محكمة دبي في قضية وصفتها النيابة العامة حسب تكييفها القانوني بأنها جريمة "غسيل أموال" وهي عملية احتيال تعرض لها أحد البنوك في لندن من شركتين، ووجهت التهم إلى 9 أشخاص، 4 منهم باكستانيون، وبريطانيان وسوداني وكويتي وأمريكي، وبينهم 4 مديرين و3 زائرين ومستشار قانوني وبريطاني هارب.
وحيثيات القضية تشير إلى أنه تم تحويل ما قيمته 41 مليون درهم من حساب إحدى شركات الطيران إلى حساب أربع شركات بدبي، بواقع مليون و550 ألف جنيه إسترليني للشركة الأولى، ومليون و500 ألف جنيه إسترليني للثانية، ومليون و159 ألفاً و625 جنيهاً إسترلينياً للثالثة، و380 ألفاً و461 دولاراً أمريكياً للرابعة.
ولكن شركة الطيران أقرت أنها لم تقم بتلك التحويلات، وأن لا علاقة لها مع تلك الشركات، وأن ما تم تحويله كان بالخطأ، وبناء عليه تم تجميد المبالغ عن طريق المصرف المركزي. ممثل البنك كشف في تحقيقات النيابة العامة أن حساب شركة الطيران في لندن تعرض لعملية اختراق، وبناء عليه تم إعطاء تعليمات للبنك بموجب مستندات مزورة لتحويل مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني إلى حسابات عدة.
منقول للحذر ////////// الحذر كل الحذر بصراحة ما عاد نستأمن البنوك على حقوقنا
يجب ان نشيك عليها بين الفترة والاخرى المهم ان نكون مطلعين على حساباتنا وهو الافضل من ان تغيب عنها فتره وتأتي للتشييك على حسابك فتجد المصيبة العظمى
انشاء الله تكون عجبتكم بس لا تنسون الردود باي:eh_s(8):
اخليكم مع القصة وانشاء الله تعجبكم.........
عمليات الغش والاحتيال جعلت مديري البنوك ومسؤولي المصارف يعيشون في حالة رعب شديدة من عصابات التكنولوجيا المنظمة.
تفاجأ أحد المواطنين الإماراتيين من كبار السن بفقدانه مبلغ 13 مليون درهم من حسابه في أحد البنوك الوطنية الإماراتية، فتقدم ببلاغ إلى البنك عن ذلك وتوالت البلاغات لتصل إلى 14 بلاغاً، قام البنك بتتبع خيوط الاختلاسات حتى قادته إلى المدير التجاري لهذا البنك، هذا المدير كما أشير في حيثيات القضية يمارس عمليات الاحتيال منذ 20 عاماً على عدد من عملاء البنك من فئة كبار السن، الذين يستخدمون البصمة في التوقيع على معاملاتهم، مصير الأموال المختلسة كما تؤكد النيابة لا يمكن الجزم به حتى انتهاء التحقيق.
قضية أخرى تنظر محكمة دبي في قضية وصفتها النيابة العامة حسب تكييفها القانوني بأنها جريمة "غسيل أموال" وهي عملية احتيال تعرض لها أحد البنوك في لندن من شركتين، ووجهت التهم إلى 9 أشخاص، 4 منهم باكستانيون، وبريطانيان وسوداني وكويتي وأمريكي، وبينهم 4 مديرين و3 زائرين ومستشار قانوني وبريطاني هارب.
وحيثيات القضية تشير إلى أنه تم تحويل ما قيمته 41 مليون درهم من حساب إحدى شركات الطيران إلى حساب أربع شركات بدبي، بواقع مليون و550 ألف جنيه إسترليني للشركة الأولى، ومليون و500 ألف جنيه إسترليني للثانية، ومليون و159 ألفاً و625 جنيهاً إسترلينياً للثالثة، و380 ألفاً و461 دولاراً أمريكياً للرابعة.
ولكن شركة الطيران أقرت أنها لم تقم بتلك التحويلات، وأن لا علاقة لها مع تلك الشركات، وأن ما تم تحويله كان بالخطأ، وبناء عليه تم تجميد المبالغ عن طريق المصرف المركزي. ممثل البنك كشف في تحقيقات النيابة العامة أن حساب شركة الطيران في لندن تعرض لعملية اختراق، وبناء عليه تم إعطاء تعليمات للبنك بموجب مستندات مزورة لتحويل مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني إلى حسابات عدة.
منقول للحذر ////////// الحذر كل الحذر بصراحة ما عاد نستأمن البنوك على حقوقنا
يجب ان نشيك عليها بين الفترة والاخرى المهم ان نكون مطلعين على حساباتنا وهو الافضل من ان تغيب عنها فتره وتأتي للتشييك على حسابك فتجد المصيبة العظمى
انشاء الله تكون عجبتكم بس لا تنسون الردود باي:eh_s(8):